В CFTC рассказали о применении ИИ для выявления инсайдерской торговли 

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) использует искусственный интеллект для мониторинга инсайдерских сделок. Об этом рассказал председатель регулятора Майкл Селиг в интервью Wired.  По его словам, агентство отслеживает подозрительное поведение американских трейдеров, которые «проникают на офшорные рынки вроде платформы предсказаний Polymarket, используя VPN». CFTC активно внедряет ИИ-автоматизацию для облегчения растущей рабочей нагрузки. Инструменты самостоятельно анализируют торговые модели и выявляют потенциальные манипуляции. «У нас так много данных. Когда мы передаем их ИИ, то получаем действительно ценную информацию. Это может помочь нам понять некоторые вещи, например, где может потребоваться детальное расследование или в каком случае отправлять повестку в суд трейдеру», — отметил Селиг.  Помимо применения собственных систем слежки, регулятор сотрудничает со сторонними проектам, в том числе с Chainalysis и ПО Nasdaq Smarts. При этом расследования Комиссии не ограничиваются федеральными биржами. Селиг уточнил, что агентство будет применять экстерриториальную юрисдикцию при обнаружении подозрительной активности на офшорных платформах вроде Polymarket. «Мы следим за рынками в глобальном масштабе», — подчеркнул председатель CFTC. Сейчас в США предъявлено только одно обвинение в инсайдерской торговле в сегменте предсказаний. Действующего военнослужащего Гэннона Кена Ван Дайка заподозрили в использовании секретной информации для ставок на Polymarket. По версии следствия, Ван Дайк участвовал в подготовке и проведении операции «Абсолютная решимость» по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Имея доступ к закрытым данным о сроках и деталях миссии, военный воспользовался ими для заработка. Напомним, в апреле два аккаунта на Polymarket заподозрили в манипуляциях после того, как они заработали $37 000 на правильных ставках на аномальные показания температуры на метеостанции в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.