Booking.com Search FlightsImage
Coin Market Solution logo Coin Market Solution logo
Forklog 2025-01-20 10:16:24

В Казахстане организаторы обменника получили тюремные сроки с конфискацией

АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн). По данным ведомства, трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. Их клиентами были 380 человек, что подтверждается банковскими выписками. Фигуранты получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества стоимостью около 400 млн тенге (~$752 000), включая недвижимость, автомобили и дорогостоящее компьютерное оборудование. Также в АФМ сообщили, что в 2024 году через нелегальные обменники злоумышленники отмыли доходы от наркоторговли на сумму 10 млрд тенге ($18,8 млн). Оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены исключительно в юрисдикции МФЦА при наличии лицензии, а майнеры обязаны получать разрешение. Напомним, в октябре 2024 года власти страны закрыли 19 биткоин-обменников с оборотом более $60 млн. https://forklog.com/news/bankam-kazahstana-zapretyat-perevodit-dengi-na-zarubezhnye-kriptobirzhi

阅读免责声明 : 此处提供的所有内容我们的网站,超链接网站,相关应用程序,论坛,博客,社交媒体帐户和其他平台(“网站”)仅供您提供一般信息,从第三方采购。 我们不对与我们的内容有任何形式的保证,包括但不限于准确性和更新性。 我们提供的内容中没有任何内容构成财务建议,法律建议或任何其他形式的建议,以满足您对任何目的的特定依赖。 任何使用或依赖我们的内容完全由您自行承担风险和自由裁量权。 在依赖它们之前,您应该进行自己的研究,审查,分析和验证我们的内容。 交易是一项高风险的活动,可能导致重大损失,因此请在做出任何决定之前咨询您的财务顾问。 我们网站上的任何内容均不构成招揽或要约