Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $2 млрд в биткоине и токенах стандарта ERC-20 от своих вкладчиков. При этом на руках основателей осталось не менее $500 млн, заявила группа аналитиков, пожелавших сохранить анонимность.
Авторы отчета утверждают, что компания VexellS обеспечила технические решения, включая платежный шлюз, но в самой фирме эту информацию опровергают.
26 сентября 2021 | 14:14Апдейт:
В редакцию ForkLog обратились представители компании Vexel. Они опровергли информацию, опубликованную в отчете.
«Информация в данном отчете не соответствует действительности, те кошельки которые ассоциируются с нами, никогда не были под нашим управлением, никогда не открывались на нашей площадке. [...] Мы никогда не являлись и не являемся частью команды Finiko [...]. Компания Vexel никогда не создавала сайты для Finiko, никогда не создавала техническое обеспечение для Finiko, не имеет и не имела отношения к оперированию их платформы. [...] Об указанных адресах в сети ERC-20: после отчета мы провели сверку в нашей [базе данных] и так же не обнаружили клиентских кошельков с указанными адресами. [...] Vexel занимает открытую позицию, проводит собственное расследование и готова к сотрудничеству с аналитическими компаниями для того, что бы установить участников и местонахождение средств», — заявили в компании [орфография и пунктуация сохранены].
Аналитики считают, что нашли «более 99,5% всех BTC-адресов компании Finiko», их число достигло 797 924. Стоимость криптовалюты фиксировалась в момент входящей транзакции — показатель сильно варьируется. Согласно отчету, система привлекла 59 645 BTC, усредненной стоимостью $1,63 млрд.
Данные: отчет.
Авторы отчета отметили, что только на биткоине руководители «Финико» и приближенные к ним лица заработали миллионы долларов. Так, доход вице-президента компании Ильгиза Шакирова даже без учета поступлений в других криптовалютах превысил $10 млн.
По словам аналитиков, на адреса «Финико» в сети Ethereum поступили токены совокупной стоимостью свыше $623 млн. Эксперты отметили, что некоторые адреса все еще активны — оставшиеся на свободе соучредители пирамиды могут использовать средства.
Данные: отчет.
Аналитики объяснили, что опубликовали данный отчет, чтобы объективно оценить сумму ущерба и посодействовать поимке организаторов пирамиды. По словам авторов, от действий «Финико» пострадали их друзья и члены семей.
Ранее МВД РФ сообщило, что сумма заявленного потерпевшими ущерба по делу «Финико» выросла втрое и превысила 1 млрд рублей.
Напомним, по данным Chainalysis, финансовая пирамида собрала свыше $1,5 млрд в биткоине от вкладчиков из Восточной Европы.
