Экс-глава потерпевшей крах биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) направил на покрытие судебных издержек средства из подарка, который он сделал своему отцу на взятые взаймы у платформы деньги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на осведомленные источники.
По оценкам издания, расходы на юридическую поддержку могут составлять миллионы долларов. Его интересы представляют Марк Коэн и Кристиан Эверделл из Cohen & Gresser, а также адвокат по уголовным делам Дэвид У. Миллс.
В 2021 году SBF перевел $10 млн своему отцу, профессору права Стэнфорда Джозефу Бэнкману за счет кредита торговой фирмы Alameda Research. Экс-CEO FTX использовал лимит, который установлен в отношении пожертвований в течение всей жизни ($11,7 млн по состоянию на 2022 год).
«Получив по меньшей мере $10 млн, SBF отправил средства отцу, используя свое пожизненное освобождение от уплаты налога на имущество и дарственную — по сути, подарок, не облагаемый налогом», — сообщил один из собеседников.
Бэнкман-Фрид должен был сообщить об этом в декларации для IRS США.
Джозеф Бэнкман и профессор права в отставке из Стэнфорда Барбара Фрид — родители SBF — получили повестки от адвокатов FTX. В них содержались требования предоставить личные финансовые отчеты и записи о любых активах, переданных им компаниями или сотрудниками группы компаний его сына.
Forbes не смог подтвердить, сколько Бэнкман-Фрид потратил на услуги юристов.
Издание напомнило, что его родители использовали свои собственные активы для финансовой поддержки сына. Они предоставили большую часть залога в $250 млн, в частности использовав собственный дом в Пало-Альто стоимостью $1,8 млн в качестве обеспечения.
В январе 2023 года стало известно, что федеральные прокуроры США конфисковали активы на $697 млн у Бэнкмана-Фрида.
Сумма состоит в основном из 55,2 млн акций Robinhood, которые оцениваются в ~$485 млн на текущий момент. В списке также три счета в Silvergate Bank с более чем $6 млн на имя багамской дочерней компании биржи FTX Digital Markets. Еще почти $50 млн находились в банке Moonstone.
После ареста на Багамах и экстрадиции в Штаты, где SBF выпустили под залог в $250 млн, он заявил о наличии на его личных счетах менее $100 000.
Согласно представленной в марте презентации для суда, совокупный дефицит активов FTX для покрытия требований клиентов составил $8,7 млрд. Объем выплат в виде платежей и займов так называемому внутреннему кругу Бэнкмана-Фрида составил $3,2 млрд, в том числе ему лично — $2,2 млрд.
В декабре 2022 года Министерство юстиции США предъявило экс-главе FTX обвинения в восьми уголовных преступлениях. В феврале 2023 года прокуроры увеличили число обвинений против Бэнкмана-Фрида до 12, в марте — до 13.
Он не признал вину ни по одному из пунктов. Судебное разбирательство назначено на октябрь 2023 года.
Напомним, в марте Бэнкман-Фрид потребовал оплаты FTX его счетов юристам за счет страховки ответственности руководства.
28 марта суд согласовал новые условия освобождения SBF под залог.
Ранее эксперты оценили затраты на юридическое сопровождение банкротства компании в $20 млн.
https://forklog.com/exclusive/zhadnost-i-bezrassudstvo-pochemu-krah-ftx-sravnivayut-s-krizisom-2008-goda
