Coin Market Solution logo Coin Market Solution logo
Forklog 2024-04-05 09:35:14

Binance ужесточила требования KYC для бизнес-клиентов

С 20 марта криптобиржа Binance ограничила доступ к субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации.  До 20 мая владельцы учетных записей должны пройти процедуру KYC, иначе их счета окончательно заморозят без возможности разблокировки.  Binance Link — запущенная в 2020 году программа криптобиржи для корпоративных клиентов, которая позволяет пользоваться технологиями платформы, создавать субсчета и получать прибыль от комиссий.  Пользователи сервиса, отвечающие за управление учетной записью, обязаны полностью интегрироваться с Link-KYC.   «Владельцы Exchange Link должны быть готовы предоставить данные о пользователях своих дополнительных аккаунтов. Неполная информация о клиенте приведет к невозможности регистрации дополнительной учетной записи», — говорится в объявлении.  Binance оставляет за собой право запросить любые необходимые для верификации дополнительные данные, включая источник происхождения средств и адрес проживания.  Платформа также может потребовать от владельцев субсчетов заполнить анкету для потенциальных политически значимых лиц. В нее входят вопросы о родственниках и занимаемой должности.  «В определенных случаях средства на субсчете могут заморозить, а доступ к нему ограничат по юридическим причинам, связанным с соблюдением требований. В таких случаях Binance иногда может быть не в состоянии предоставить владельцу подробное объяснение», — предупредили в компании. Ранее биржа стала участником Альянса Global Travel Rule. Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF. Напомним, в ноябре 2023 года основатель биржи Чанпэн Чжао признал вину в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в качестве главы компании. В рамках соглашения с Минюстом США он согласился выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности CEO. Слушания по делу Чжао состоятся 30 апреля. Ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, хотя ранее речь шла о 10-летнем сроке.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta