Сектор невзаимозаменяемых токенов подвержен риску мошенничества, а также способствует отмыванию преступных средств. Об этом говорится в отчете Министерства финансов США.
Ведомство провело первый анализ и оценку сектора NFT. Согласно документу, подобные активы часто используют для легализации незаконных доходов, но редко применяются для финансирования терроризма.
Среди распространенных схем министерство выделило rug pull и фейковые продажи.
Минфин рекомендовал регуляторам проработать правила, специфичные для невзаимозаменяемых токенов.
«Оценка показывает, что NFT очень восприимчивы к использованию в мошеннических схемах, а также подвержены краже. […] На сегодня обнаружено мало доказательств злоупотребления токенами террористами, в отличие от скамеров», — написали исследователи.
В министерстве подчеркнули, что большая часть операций по отмыванию денег и финансированию терроризма чаще происходит с использованием фиатной валюты, но в пространстве невзаимозаменяемых токенов встречаются случаи обмана.
«Преступники часто пытаются быстро продать или обменять украденные или незаконно полученные NFT, чтобы избежать обнаружения, скрыть источник или усложнить способность торговых платформ, компаний, занимающихся аналитикой блокчейнов, и правоохранительных органов отслеживать местонахождение NFT и любую прибыль от нелегальных продаж», — объяснили в Казначействе.
В отчете отмечается, что незаконные субъекты пользуются отсутствием верификации на NFT-маркетплейсах.
По наблюдениям Минфина, на рынке также остро стоит вопрос авторских прав и товарных знаков:
«Преступники могут нарушать права интеллектуальной собственности при продаже NFT. Такая тактика может привести к завышению цен [токенов]».
Министерство предложило «соответствующим органам власти» включить невзаимозаменяемые токены в существующие руководства о цифровых активов для обеспечения большей ясности и прозрачности.
Ранее Минфин запросил расширения полномочий с целью усиления контроля за поставщиками криптовалютных услуг, включая иностранных. Казначейство сослалось на факты использования криптовалют для финансирования ряда террористических группировок, а также находящимися под санкциями США странами, включая РФ и Северную Корею.
Напомним, в октябре 2023 года WSJ написала, что палестинские боевики получили как минимум $134 млн в цифровых активах. Публикация вызвала резкую реакцию американских законодателей, которые потребовали от Минюста принять меры к индустрии. Отдельно они указали на Binance и Tether.
Аналитики Chainalysis заявили, что при подсчете связанных с террористами криптовалют многие неверно включают в эту массу сторонние средства, прошедшие через различные платежные сервисы, взаимодействовавшие с преступниками.
